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                                                  主营业务:星际娱乐会所 / 星际娱乐空间 / 星际娱乐场

                                                  上海食品制造

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                                                  星际娱乐空间_博敏电子股份有限公司2016年度陈诉择要

                                                  发布时间:2018-07-15 13:06 作者:星际娱乐空间 来源: 点击:84 字号:

                                                  表决功效:8票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

                                                  十四、审议通过关于确认2016年度公司董事、监事及高级打点职员酬金的议案。

                                                  公司独立董事对该议案颁发了独立意见,详细内容详见公司《独立董事关于第二届董事会第二十次集会会议相干事项的独立意见》。

                                                  表决功效:8票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

                                                  十五、审议通过关于公司召开二○一六年年度股东大会的议案。

                                                  经董事会审议,赞成于2017年5月11日召开公司2016年年度股东大会。详细内容详见上海证券买卖营业所网站()同日披露的公司《关于召开2016年年度股东大会的关照(临2017-009)》。

                                                  表决功效:8票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                  特此通告。

                                                  博敏电子股份有限公司

                                                  董事会

                                                  2017年4月21日

                                                  证券代码:603936 证券简称:博敏电子 通告编号:2017-009

                                                  博敏电子股份有限公司

                                                  关于召开2016年年度股东大会的关照

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  重要内容提醒:

                                                  ●股东大会召开日期:2017年5月11日

                                                  ●本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                  一、召开集会会议的根基环境

                                                  (一)股东大会范例和届次

                                                  2016年年度股东大会

                                                  (二)股东大会召集人:董事会

                                                  (三)投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                  (四)现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                  召开的日期时刻:2017年5月11日 下战书13点30分

                                                  召开所在:广东省梅州市经济开拓试验区东升家产园B区公司一楼集会会议室

                                                  (五)收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                  收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                  收集投票起止时刻:自2017年5月11日

                                                  至2017年5月11日

                                                  回收上海证券买卖营业所收集投票体系,通过买卖营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的买卖营业时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

                                                  (六)融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票措施

                                                  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应凭证《上海证券买卖营业所上市公司股东大会收集投票实验细则》等有关划定执行。

                                                  (七)涉及果真征集股东投票权

                                                  二、集会会议审议事项

                                                  本次股东大会审议议案及投票股东范例

                                                  本次集会会议还将听取公司《2016年度独立董事述职陈诉》

                                                  1、各议案已披露的时刻和披露媒体

                                                  上述议案已经公司第二届董事会第二十次集会会议、第二届监事会第十三次集会会议审议通过,相干内容请详见2017年4月21日登载于上海证券买卖营业所网站()、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的通告。

                                                  2、出格决策议案:议案6

                                                  3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

                                                  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                                                  应回避表决的关联股东名称:无

                                                  5、涉及优先股股东参加表决的议案:无

                                                  三、股东大会投票留意事项

                                                  (一)本公司股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权的,既可以登岸买卖营业体系投票平台(通过指定买卖营业的证券公司买卖营业终端)举办投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)举办投票。初次登岸互联网投票平台举办投票的,投资者必要完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站声名。

                                                  (二)股东通过上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系利用表决权,假如其拥有多个股东账户,可以行使持有公司股票的任一股东账户介入收集投票。投票后,视为其所有股东账户下的沟通种别平凡股或沟通品种优先股均已别离投出统一意见的表决票。

                                                  (三)统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方法一再举办表决的,以第一次投票功效为准。

                                                  (四)股东对全部议案均表决完毕才气提交。

                                                  四、集会会议出席工具

                                                  (一)股权挂号日收市后在中国挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大会(详细环境详见下表),并可以以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决。该署理人不必是公司股东。

                                                  (二)公司董事、监事和高级打点职员。

                                                  (三)公司礼聘的状师。

                                                  (四)其他职员。

                                                  五、集会会议挂号要领

                                                  (一)挂号时刻:2017年5月9日(礼拜二)9:00-11:30,14:00-17:00

                                                  (二)挂号所在:广东省梅州市经济开拓试验区东升家产园B区博敏电子董事会办公室

                                                  (三)挂号方法:

                                                  1、法人股东:法人股东的法定代表人出席集会会议的,应出示业务执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件;委托署理人出席集会会议的,署理人还应出示本人身份证原件、业务执照复印件(加盖公章)、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件(附件)治理挂号;

                                                  2、小我私人股东:持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件治理挂号;如小我私人股东委托署理人出席集会会议的,署理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件(附件)治理挂号;

                                                  3、拟出席集会会议的股东可回收传真或信函的方法挂号参加现场集会会议;如以信函或传真方法挂号,请务必在其上注明“博敏电子2016年年度股东大会”字样并留有用接洽方法;须在挂号时刻2017年5月9日下战书17:00前送达,出席集会会议时需携带相干证件原件。

                                                  4、选择收集投票的股东,可通过上海证券买卖营业所体系直接参加股东大会投票。

                                                  六、其他事项

                                                  (一)本次现场集会会议会期估量半天,出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理;

                                                  (二)按照有关划定,公司股东大会不发礼物。

                                                  接洽地点:广东省梅州市经济开拓试验区东升家产园B区博敏电子

                                                  集会会议接洽人:黄晓丹

                                                  电话:0753-2329896

                                                  传真:0753-2329836

                                                  邮编:514768

                                                  邮箱:BM@bominelec.com

                                                  特此通告。

                                                  博敏电子股份有限公司董事会

                                                  2017年4月21日

                                                  附件:授权委托书

                                                  授权委托书

                                                  博敏电子股份有限公司:

                                                  兹委托 老师(密斯)代表本单元(或本人)出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为利用表决权。

                                                  委托人持平凡股数:

                                                  委托人持优先股数:

                                                  委托人股东帐户号:

                                                  委托人署名(盖印): 受托人署名:

                                                  委托人身份证号: 受托人身份证号:

                                                  委托日期: 年 月 日

                                                  备注:

                                                  委托人应在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本身的意愿举办表决。

                                                  证券代码:603936 证券简称:博敏电子 通告编号:临2017-008

                                                  博敏电子股份有限公司关于召募资金

                                                  存放与现实行使环境的专项陈诉

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  按照《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相干名目指引的划定,本公司将2016年度召募资金存放与现实行使环境专项声名如下:

                                                  一、召募资金根基环境

                                                  相关文章Related Articles