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                                                  主营业务:星际娱乐会所 / 星际娱乐空间 / 星际娱乐场

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                                                  星际娱乐空间_博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会决策通告

                                                  发布时间:2018-07-15 13:05 作者:星际娱乐空间 来源: 点击:139 字号:

                                                  (二) 股东大会召开的所在:广东省梅州市经济开拓试验区东升家产园B区公司一楼集会会议室

                                                  (三) 出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                  (四) 表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                  本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐缓老师主持,集会会议以现场投票及收集投票相团结的方法举办表决,集会会议的召集、召开和表决方法切合《公司法》、《公司章程》等有关划定。

                                                  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                  1、 公司在任董事9人,出席6人,个中谢小梅董事、黄继茂董事、张天福董事因为公事未能亲身出席本次年度股东大会;

                                                  2、 公司在任监事3人,出席3人;

                                                  3、 董事会秘书刘燕平密斯出席本次集会会议环境;财政总监刘长途老师、副总司理邓宏喜老师、副总司理韩志伟老师列席本次股东大会。

                                                  二、 议案审议环境

                                                  (一) 非累积投票议案

                                                  1、 议案名称:关于公司《2015年度董事会事变陈诉》的议案

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                                                  2、 议案名称:关于公司《2015年度监事会事变陈诉》的议案

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                                                  3、 议案名称:关于公司《2015年年度陈诉及其择要》的议案

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                                                  4、 议案名称:关于公司《2015年度财政决算及2016年度财政预算陈诉》的议案

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                                                  5、 议案名称:关于公司2015年度利润分派预案的议案

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                                                  6、 议案名称:关于公司续聘管帐师事宜所的议案

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                                                  7、 议案名称:关于公司2015年度董事、监事及高级打点职员酬金的议案

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                                                  8、 议案名称:关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案

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                                                  9、 议案名称:关于公司2016年度估量关联包管的议案

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                                                  10、 议案名称:关于2016年度公司及子公司对外包管的议案

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                                                  11、 议案名称:关于修订公司类型运作制度的议案

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                                                  (二) 现金分红分段表决环境

                                                  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                  (四)关于议案表决的有关环境声名

                                                  议案10为出格决策议案,该项议案已得到参加现场和收集投票的有用表决权股份总数的2/3以上赞成通过。

                                                  三、状师见证环境

                                                  1、 本次股东大会鉴证的状师事宜所:广东信达状师事宜所

                                                  状师:肖剑、林勇

                                                  2、 状师鉴证结论意见:

                                                  综上所述,,信达状师以为:贵公司本次股东大会的召集、召开措施切合《公司法》、《法则》等法令、礼貌及类型性文件的划定,亦切合现行《公司章程》的有关划定,出席或列席集会会议职员资格、召集人资格正当、有用,本次股东大会的表决措施正当,集会会议形成的《博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会决策》正当、有用。

                                                  四、备查文件目次

                                                  1、 博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会决策;

                                                  2、 广东信达状师事宜所关于博敏电子股份有限公司2015年年度股东大会法令意见书。

                                                  博敏电子股份有限公司

                                                  2016年5月19日

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